インド、FATF評価前に「マネーロンダリング防止法」を強化
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7にth 2023 年 XNUMX 月、政府は、「記録の維持"と 仮想デジタル資産"。  

記録の維持と財務報告の目的で、財務報告機関 (銀行など) の責任が拡大され、非営利組織 (NGO) と政治的露出のある人物 (PEP) の定義が拡大されました。  

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現在、NGO には、信託、社会、または第 8 条の会社として登録されているすべての慈善団体が含まれています。 通知によると、非営利団体 (NGO) とは、宗教または慈善目的のために設立され、信託または社会または会社 (会社法第 8 条に基づいて登録されている) として登録されている団体または組織を意味します。 銀行、金融機関、または仲介者は、NGO の創設者、入植者、受託者、承認された署名者の詳細を収集して維持し、NITI Aayog の DARPAN ポータルに NGO の詳細を登録する必要があります。  

この通知は、国家または政府の長、上級政治家、上級政府または司法または軍の役人、国有企業の上級幹部を含む、外国から著名な公的機能を委任された個人をカバーするように政治的に露出した人物(PEP)を定義しています。企業や重要な政党関係者。 銀行、金融機関、または仲介業者は、顧客確認 (KYC) を実施し、PEP および NGO の取引の性質と価値に関する詳細な記録を維持する必要があります。  

金融機関によって収集および維持される財務記録は、犯罪者の調査および起訴において PMLA 執行機関に役立ちます。  

XNUMX番目の通知は、PMLAの範囲内で仮想デジタル資産または暗号通貨の取引をもたらします. ビジネス中に別の自然人または法人のために、またはその代理として実行される暗号通貨活動を含む次の XNUMX 種類の金融取引は、PMLA の対象となります。 

  1. 仮想デジタル資産と法定通貨間の交換 (中央銀行が発行する法定通貨) 
  1. XNUMX つまたは複数の形式の仮想デジタル資産間の交換。 
  1. 仮想デジタル資産の転送; 
  1. 仮想デジタル資産または仮想デジタル資産の管理を可能にする機器の保管または管理。 と 
  1. 仮想デジタル資産の発行者のオファーと販売に関連する金融サービスへの参加と提供。 

明らかに、暗号取引を実行するサードパーティの Web ポータルは現在、PMLA の対象となっています。 

これらの XNUMX つの通知は、マネー ロンダリング防止法 (PMLA) の施行を担当する機関に多くの歯止めを与えます。  

PMLA のほぼ 0.5 年間の運用において、有罪率は 7% と悲惨なものでした。 非常に低い有罪率の背後にある主な理由の XNUMX つは、PMLA の規定の抜け穴であると言われています。th 2023 年 XNUMX 月に包括的に対処します。  

有罪率の改善という目的にもかかわらず、PMLA を強化するための XNUMX つの通知の背後にある主な理由は、インドの次の評価です。 財務行動特別調査委員会(FATF) これは今年後半に予定されています。 COVID-19 のパンデミックと FATF の評価プロセスの一時停止により、インドは相互評価の第 2023 ラウンドで評価できず、同じ評価が 2010 年に延期されました。インドは XNUMX 年に最後に評価されました。マネーロンダリング防止法を制定し、FATF の勧告に合わせること。  

Financial Action Task Force (FATF) は、マネー ロンダリング、テロリスト、拡散資金調達に取り組むための世界的な行動を主導する政府間組織です。 

しかし、インドの野党のほとんどすべての政党はこの措置を批判しており、執行機関により多くの影響を与える反マネーロンダリング法の強化の背後にある本当の意図について懐疑的です.  

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